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A los ciberdelincuentes les gusta ensombrecer, oscurecer y desconcertar los detalles de las transacciones de criptomonedas para «blanquear los activos de criptomonedas».
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Debido a que las criptomonedas operan de manera independiente y descentralizada, sin un banco o una autoridad central, solo se pueden agregar nuevas unidades después de que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, con Bitcoin, solo después de agregar un bloque a la cadena de bloques, el minero será recompensado con bitcoins, y esta es la única forma de generar nuevos bitcoins.
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El flujo de fondos de criptomonedas en el sistema bancario puede entrar y salir rápidamente, lo que dificulta la identificación de la «fuente de los fondos».
Las transferencias electrónicas tardan aproximadamente medio día en transferir el dinero de un lugar a otro. Con las criptomonedas, las transacciones solo toman minutos o incluso segundos.